新型“虚拟货币”传销案:幕后大老板初中没毕业|科技公司|虚拟货币|传销_头条网
时间:2017-08-28 13:31:17    来源:头条网    浏览次数:    新闻首页    我来说两句()

  头条网 www.toutiaowang.cn:“高大上”的传销组织SCv头条网-今日头条-头条新闻

  “传销”像一个毒瘤,让人损失钱财的同时,更屡屡造成悲剧。SCv头条网-今日头条-头条新闻

  今年8月11日,西安市公安局大规模行动“清剿”传销;8月23日,西安警方再次清扫238个传销窝点,查获传销人员902名。其中,在曲江端掉了一个新型特大网络传销团伙。警方初步调查,从今年3月至8月初,短短5个多月,参与该传销活动的人员达3000余人,该传销组织非法获利8000余万元。SCv头条网-今日头条-头条新闻

  而与以往隐匿小区避人耳目的传销组织不同,这个传销组织以高科技为诱饵,在高档写字楼内办公,豪华气派,是一种新型的传销形式。据了解,这是西安警方破获的第一个新型网络传销组织,而在全国也属首例。SCv头条网-今日头条-头条新闻

  这是一个注册资本1000万的网络科技公司,在工商部门登记注册的经营范围包括:从事互联网、信息科技、计算机软硬件开发、游戏开发、大型庆典、设计制作广告等20项业务。SCv头条网-今日头条-头条新闻

  但经专案组查明:这其实是个彻头彻尾的传销组织,以集团化公司化模式运营,以互联网为载体,打着商务活动的幌子,以“虚拟货币”为诱饵,层层发展下线非法谋利。SCv头条网-今日头条-头条新闻

  花70万元办千人“盛典”SCv头条网-今日头条-头条新闻

  8月8日,一个号称千人参加的“盛典”大会在西安一家五星级酒店会议室举行,主办该会议的就是该网络科技公司。SCv头条网-今日头条-头条新闻

  事后,据落网的多名疑犯交代,这场“盛典”是公司花70万元举办的,参加活动都是与公司“业务”有关的陕西省内外主要人员,公司不仅安排与会代表食宿,还报销往返机票、车票等。目的只有一个:让更多人看到,他们有实力,很气派,是个“高大上”的公司,从而吸引更多“投资”。SCv头条网-今日头条-头条新闻

  “举办会议的这家公司其实在搞传销,公司地址在曲江某大厦6楼……”当日,一则群众举报引起了陕西省公安厅和西安市公安局领导高度重视。接到指令后,公安雁塔分局迅速部署,抽调200多民警行动,兵分6路赶赴曲江某高档写字楼、长安等地实施抓捕。SCv头条网-今日头条-头条新闻

  8月8日晚到次日凌晨,该网络科技公司36人被控制,玛莎拉蒂、奔驰、奥迪等5辆涉案车辆被暂扣,20多个涉案账号被冻结、用于网络传销的50多台电脑、40多张银行卡以及50多枚公章被缴获。SCv头条网-今日头条-头条新闻

  “当晚抓捕时,刚到达某写字楼6楼该公司的办公地,突然感觉地震了,高楼摇晃、桌椅颤抖。其他楼层的人纷纷跑下楼,但执行任务的民警没有一个人惊慌,更没有一人下楼,始终控制着局面。”日前,公安雁塔分局长延堡派出所所长王文碧回忆行动细节时说。SCv头条网-今日头条-头条新闻

  建两个平台进行网络传销SCv头条网-今日头条-头条新闻

  “他们的传销是建立在网络虚拟的金融体系上的,通过两个交易平台进行,”公安雁塔分局经侦大队民警张昊解密,通过互联网虚拟炒作出一个“虚拟货币”交易平台,另一个则是虚拟的“矿机”(或称“挖机”)交易平台:SCv头条网-今日头条-头条新闻

  第一步,先成为网络上“虚拟货币”会员,不用交一分钱。SCv头条网-今日头条-头条新闻

  第二步,要购买“虚拟货币”需要支付人民币。兑换比例是根据虚拟世界的“市场”上下浮动,从最初的40元(人民币)兑换一个,到后来的60至80元(人民币)兑换一个。这是第一个平台交易。SCv头条网-今日头条-头条新闻

  第三步:“客户”购买了“虚拟货币”后,不能直接进入第二个交易平台,必须要有上线推荐或介绍,也就是必须要有拥有一个或多个“矿机”的“老客户”介绍,才能进入第二个交易平台内租赁“矿机”,年限一年。根据型号不同,租赁费“虚拟货币”不同。而新“客户”一旦租赁了“矿机”就可以在这个交易平台使用“虚拟货币”卖出或买进,从而拥有租赁“矿机”资格。每一个老“客户”只能有推荐或介绍两个名额的资格,以此类推。但每一个人可以拥有多个账号进行买卖。SCv头条网-今日头条-头条新闻

  “网络矿机”型号从VIP100至VIP3000,其租赁费也是从1000至3000个“虚拟货币”不等。公安雁塔分局经侦大队大队长戈军剖析说,该传销组织所谓的规则是,第一级VIP100型号“矿机”,至少需要100个“虚拟货币”购买,VIP3000型“矿机”则需要3000个虚拟的“虚拟货币”租赁。SCv头条网-今日头条-头条新闻

  这样“客户”间就形成了金字塔式的层级,处于金字塔顶端的“客户”会得到丰厚的非法所得。每发展一个下线“客户”租赁矿机,推荐的“老客户”会得到矿机租赁费用10%的“奖励”金额,每个“客户”有推荐2名下线的资格,可以往下推荐7层,以此类推最上层推荐人可以拿到126人租赁矿机费用1%的“奖励”。SCv头条网-今日头条-头条新闻

  专案组民警吴帅补充说,该传销组织中,如果本层级“客户”能力有限,上层级“客户”在征得本层“客户”同意下,可越级发展下下一层“客户”,无能力发展下线的本层客户可享受到下层甚至下下层客户租“矿机”1%的“奖励”,而上层“客户”继续享受推荐“客户”矿机租赁费用的10%“奖金”。SCv头条网-今日头条-头条新闻

  模仿当前主流互联网电子商务模式SCv头条网-今日头条-头条新闻

  “这是典型的新型互联网传销组织犯罪活动,”公安雁塔分局经侦大队副大队长杨全民说,所谓的“客户”之间不见面,通过微信支付进入该公司网络交易平台,隐蔽性特别强。而且,他们通过公司化经营模式,派发传单、纸制广告,通过自媒体微信公众号、官方网站以及其他主要论坛发布所谓的广告宣传推广,引诱公众投资参与。SCv头条网-今日头条-头条新闻

  “整个交易方式又模仿当前主流互联网电子商务模式,”杨全民分析认为,除了享受推荐奖励外,该传销组织宣称,“客户”租赁“网络矿机”后,虚拟的“网络矿机”又能每天继续生产虚拟的“虚拟货币”,型号不同日产的网络货币产量不同。型号越高投入资金越高,日产网络币越多。SCv头条网-今日头条-头条新闻

  戈军指出,正是这样“一次性投资一年获益”、发展下线越多享受回报越高的诱惑,短短5个多月让3000多人参与,其中大部分亏损或是血本无归。据了解,该公司个别中层投资90多万元加入传销,案发时仅收回一半投资,不仅财物受损,人也被羁押高墙内,等待法律的审判。 华商报头条网记者 程彬SCv头条网-今日头条-头条新闻

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  在侦查此案时,专案组民警不禁暗暗吃惊:无论是从传销组织的幕后大佬

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